El SAGRILAFT es un sistema de administración de riesgos, que previene que seamos utilizados como plataforma para el delito de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y que permite a las empresas cumplir con sus propósitos comerciales de manera segura, generando entornos de confianza entre nuestros relacionados.
El 24 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa 100 000016 con la cual se modifica de manera integral el Capítulo X de la circular Básica Jurídica dicha Entidad de dicha Entidad El SAGRILAFT tiene su fundamento en las Circulares Externas No. 100-000016 El con la cual se modifica de manera integral el Capítulo X de la circular Básica Jurídica de dicha Entidad.
La Superintendencia de Sociedades como ente supervisor de este programa manifiesta “que el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas del sector real, toda vez que, pueden afectar el buen nombre, la competitividad, productividad y la sostenimiento de las empresas.
2.- Documentos que van en este segmento:
a.- Manual SAGRILAFT: el cual podrá ser visto pero no descargable del sitio web.
b.- Formularios de vinculación de contrapartes (clientes – Acreedores)
c.- Procedimiento para debida diligencia. .
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